查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2023-04-01
中煤新集能源股份有限公司2023 年第一次临时股东大会会议材料中煤新集能源股份有限公司2023 年 4 月 10 日目 录中煤新集能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程.. 2议案一：关于制定公司第十届董事、监事薪酬方案的议案 ...... 3议案二：关于制定公司“十四五”发展规划的议案 ...... 4议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... 5议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 6议案五：关于修订《独立董事制度》的议案 ...... 7议案六：关于选举董事的议案 ...... 8中煤新集能源股份有限公司2023 年第一次临时股东大会会议议程一、时间：2023 年 4 月 10 日下午 14：30二、地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 层会议室三、召开方式：现场投票与网络投票相结合四、现场会议议程：（一）会议主持人宣布会议开始，宣布到会股东、委托代表出席及所持股份情况，公司董事、监事、高管和见证律师出席情况。（二）推选监票人员（2 名股东代表、1 名监事代表）。（三）逐项审议下列议案：1、关于制定公司第十届董事、监事薪酬方案的议案；2、关于制定公司“十四五”发展规划的议案；3、关于修订《股东大会议事规则》的议案；4、关于修订《董事会议事规则》的议案；5、关于修订《独立董事制度》的议案；6、关于选举董事的议案。（四）参会股东对议案进行讨论和提问。（五）现场参会股东对上述议案进行表决。（六）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）。（七）监票人宣读表决结果。（八）宣读股东大会决议。（九）见证律师宣读法律意见书。（十）主持人宣布会议结束。议案一:关于制定公司第十届董事、监事薪酬方案的议案各位股东：2022 年 7 月 7 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会选举产生第十届董事会董事和第十届监事会监事，第十届董事会董事和监事会监事薪酬方案如下：独立董事在公司领取薪酬，公司向每位独立董事支付 13.8 万元人民币/年（税前，个人自行缴纳个人所得税）；兼任公司职务的董事，按照公司所任职务领取薪酬；除上述董事外，其他董事不在公司领取薪酬。监事的薪酬在现工作单位领取。董事、监事参加公司董事会、监事会、股东大会会议及董事会、监事会组织相关活动的差旅费、证券监管部门培训费用由公司承担。《关于制定公司第十届董事、监事薪酬方案的议案》已于 2022 年8 月 25 日召开的十届二次董事会审议通过。详细内容见公司 2022 年 08 月 26 日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的 2022-028 号临时公告《新集能源十届二次董事会决议公告》以上议案，请审议。中煤新集能源股份有限公司董事会2023 年 4 月 10 日议案二:关于制定公司“十四五”发展规划的议案各位股东：根据“十四五”时期国家和地区经济增长与产业未来发展需求，公司在总结“十三五”成绩的基础上，对宏观经济环境、行业环境及内部竞争力要素进行分析，提出构建完善以煤炭、煤电、新能源为主，综合能源服务和资源综合利用协同发展的“3+N”产业发展新格局，将公司打造成华东地区多能互补、绿色低碳、智慧高效、治理现代的能源示范企业的总体发展战略，为明确发展目标、主要任务和重点措施，为公司“十四五”时期高质量发展提供战略指引，制定公司“十四五”发展规划。《关于制定公司“十四五”发展规划的议案》已于 2022 年 10 月27 日召开的十届三次董事会审议通过。详细内容见公司 2022 年 10 月 29 日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的 2022-033 号临时公告《新集能源十届三次董事会决议公告》和《中煤新集能源股份有限公司“十四五”发展规划纲要》。以上议案，请审议。……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 601918股吧 http://601918.h0.cn
公司名称：新集能源
股票代码：sh601918
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：煤炭开采
所属地区：安徽
公司全称：中煤新集能源股份有限公司
英文名称：China Coal Xinji Energy Co.,Ltd
公司简介：新集能源公司是由国家开发投资公司、国华能源有限公司、安徽新集煤电(集团)有限公司于1997年12月发起设立，并于2007年12月在上交所首发上市。2016年12月，经国务院国资委批复，国投公司将持有的公司30.31%股份无偿划转至中煤集团，中煤集团...
注册资本：25.9亿
法人代表：王志根
总 经 理：郭占峰
董 秘：戴斐
公司网址：xinji.chinacoal.com
电子信箱：xjnyir@chinacoal.com
