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查看PDF原文公告日期：2023-03-24
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-009中煤新集能源股份有限公司十届六次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届六次董事会于 2023 年 3 月 21 日书面通知全体董事，会议于 2023 年 3 月 23日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名。经半数以上董事推举，会议由董事郭占峰先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：一、审议通过关于豁免十届六次董事会通知期限的议案。根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日通知的义务，同意公司于 2023 年 3 月23 日召开十届六次董事会。同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票二、审议通过关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案。根据《公司法》《公司章程》规定，经公司控股股东中国中煤能源集团有限公司提名，同意提名王志根先生为公司第十届董事会董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。王志根先生简历如下：王志根，男，1966 年 9 月出生，汉族，大学本科，采矿工程专业，正高级工程师。曾任新集能源公司总工办主任、生产技术部部长、新集一矿矿长、新集三矿矿长、矿建公司经理、公司副总工程师、总工程师，中煤资源发展集团有限公司总经理。现任公司党委书记。王志根先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。公司董事会提名委员会对本议案出具书面审核意见。公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票三、审议通过关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案。公司决定于 2023 年 4 月 10 日在安徽省淮南市召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票特此公告。中煤新集能源股份有限公司董事会2023 年 3 月 24 日[点击查看PDF原文]
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转载自: 601918股吧 http://601918.h0.cn
公司名称：新集能源
股票代码：sh601918
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：煤炭开采
所属地区：安徽
公司全称：中煤新集能源股份有限公司
英文名称：China Coal Xinji Energy Co.,Ltd
公司简介：新集能源公司是由国家开发投资公司、国华能源有限公司、安徽新集煤电(集团)有限公司于1997年12月发起设立，并于2007年12月在上交所首发上市。2016年12月，经国务院国资委批复，国投公司将持有的公司30.31%股份无偿划转至中煤集团，中煤集团...
注册资本：25.9亿
法人代表：王志根
总 经 理：郭占峰
董 秘：戴斐
公司网址：xinji.chinacoal.com
电子信箱：xjnyir@chinacoal.com
